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    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
　　
　　河南明泰鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“明泰鋁業(yè)”）于2015年1月23日召開的第三屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的議案》，同意公司使用不超過2.5億元閑置募集資金適時購買保本型理財產(chǎn)品，在額度范圍內(nèi)授權(quán)經(jīng)理層具體辦理實施相關(guān)事項。
　　
　　2015年8月13日，公司使用暫時閑置募集資金人民幣8，000萬元向交通銀行股份有限公司鄭州隴海路支行購買銀行理財產(chǎn)品，具體情況如下：
　　
　　一、理財產(chǎn)品的主要情況
　　
　　1、產(chǎn)品名稱：蘊通財富·日增利33天
　　
　　2、產(chǎn)品類型：保證收益型，交通銀行對本理財產(chǎn)品的本金提供保證承諾，并按產(chǎn)品說明書約定的投資收益率（年率）向公司計付理財收益。
　　
　　3、投資及收益幣種：人民幣
　　
　　4、購買理財產(chǎn)品金額：8，000萬元
　　
　　5、投資范圍：本理財產(chǎn)品本金部分納入交行資金統(tǒng)一運作管理，產(chǎn)品投資范圍為貨幣市場工具及固定收益工具。
　　
　　6、預期收益率（年化）：3.45%
　　
　　7、期限：2015年8月14日至2015年9月16日
　　
　　8、資金來源：閑置募集資金
　　
　　9、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：公司與交通銀行股份有限公司鄭州隴海路支行無關(guān)聯(lián)關(guān)系。
　　
　　二、風險防范措施
　　
　　1、公司董事會授權(quán)董事長行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同，公司財務(wù)總監(jiān)負責組織實施。
　　
　　2、公司內(nèi)審部負責對低風險投資理財資金的使用與保管情況進行審計與監(jiān)督。
　　
　　3、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
　　
　　4、公司財務(wù)部必須建立臺賬對短期理財產(chǎn)品進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作。
　　
　　5、公司投資參與人員負有保密義務(wù)，不應(yīng)將有關(guān)信息向任何第三方透露，公司投資參與人員及其他知情人員不應(yīng)與公司投資相同的理財產(chǎn)品。
　　
　　6、實行崗位分離操作：投資業(yè)務(wù)的審批、資金入賬及劃出、買賣（申購、贖回）崗位分離。
　　
　　7、公司將根據(jù)上海證券交易所[微博]的相關(guān)規(guī)定，在定期報告中披露報告期內(nèi)低風險銀行短期理財產(chǎn)品投資以及相應(yīng)的損益情況。
　　
　　三、對公司的影響
　　
　　1、公司購買保本型銀行理財產(chǎn)品，風險可控，屬于董事會授權(quán)范圍。
　　
　　2、公司使用部分閑置募集資金進行安全性高、高流動性的銀行短期理財產(chǎn)品投資是在確保不影響募集資金投資計劃的前提下實施的，不會影響公司募集資金項目建設(shè)正常周轉(zhuǎn)需要。
　　
　　3、通過進行適度的低風險的短期理財，可以提高資金使用效率，能獲得一定的投資效益，為公司股東謀取更多的投資回報。
　　
　　四、公告日前十二個月內(nèi)公司使用閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的情況
　　
　　1、2014年8月12日，公司使用暫時閑置的募集資金5，000萬元購買了交通銀行股份有限公司鄭州隴海路支行“蘊通財富·日增利33天”理財產(chǎn)品，該理財產(chǎn)品為保證收益型，交通銀行對本理財產(chǎn)品的本金提供保證承諾，并按協(xié)議約定的投資收益率（年率）向公司計付理財收益，預期年化收益率4.60%，起止期限2014年8月13日至2014年9月15日。公司已按期收回本金和利息。
　　
　　2、2014年9月10日，公司使用暫時閑置募集資金人民幣5，000萬元向交通銀行股份有限公司鄭州隴海路支行購買“交通銀行蘊通財富·日增利40天”理財產(chǎn)品，該理財產(chǎn)品為保證收益型，交通銀行對本理財產(chǎn)品的本金提供保證承諾，并按協(xié)議約定的投資收益率（年率）向公司計付理財收益，預期年化收益率4.70%，起止期限2014年9月11日至2014年10月21日。公司已按期收回本金和利息。
　　
　　3、2014年9月17日，公司使用暫時閑置募集資金人民幣5，000萬元向興業(yè)銀行(15.66,0.00,0.00%)股份有限公司鄭州分行購買“興業(yè)銀行企業(yè)金融結(jié)構(gòu)性存款”銀行理財產(chǎn)品，該理財產(chǎn)品為保本浮動收益型，預期年化收益率4.52%，起止期限2014年9月17日至2014年12月19日。公司已按期收回本金和利息。
　　
　　4、2014年10月10日，公司使用暫時閑置募集資金人民幣10，000萬元向交通銀行股份有限公司鄭州隴海路支行購買“交通銀行蘊通財富·日增利90天”理財產(chǎn)品，該理財產(chǎn)品為保證收益型，交通銀行對本理財產(chǎn)品的本金提供保證承諾，并按協(xié)議約定的投資收益率（年率）向公司計付理財收益，預期年化收益率4.50%，起止期限2014年10月11日至2015年1月9日。公司已按期收回本金和利息。
　　
　　5、2014年10月21日，公司使用暫時閑置募集資金人民幣5，000萬元向交通銀行股份有限公司鄭州隴海路支行購買“交通銀行蘊通財富·日增利90天”理財產(chǎn)品，該理財產(chǎn)品為保證收益型，交通銀行對本理財產(chǎn)品的本金提供保證承諾，并按協(xié)議約定的投資收益率（年率）向公司計付理財收益，預期年化收益率4.50%，起止期限2014年10月22日至2015年1月20日。公司已按期收回本金和利息。
　　
　　6、2014年11月5日，公司使用暫時閑置募集資金人民幣5，000萬元向中信銀行(7.60,-0.03,-0.39%)股份有限公司鄭州紅專路支行購買“中信理財之信贏系列（對公）14189期人民幣理財產(chǎn)品”，該理財產(chǎn)品為保本浮動收益類、封閉型，預期年化收益率4.50%，起止期限2014年11月7日至2015年2月6日。公司已按期收回本金和利息。
　　
　　7、2015年1月9日，公司使用暫時閑置募集資金人民幣10，000萬元向交通銀行股份有限公司鄭州隴海路支行購買“交通銀行蘊通財富·日增利93天”理財產(chǎn)品，該理財產(chǎn)品為保證收益型，交通銀行對本理財產(chǎn)品的本金提供保證承諾，并按協(xié)議約定的投資收益率（年率）向公司計付理財收益，預期年化收益率5.1%，起止期限2015年1月12日至2015年4月15日。公司已按期收回本金和利息。
　　
　　8、2015年1月22日，公司使用暫時閑置募集資金人民幣5，000萬元向交通銀行股份有限公司鄭州隴海路支行購買“蘊通財富·日增利70天”理財產(chǎn)品，該理財產(chǎn)品為保證收益型，交通銀行對本理財產(chǎn)品的本金提供保證承諾，并按協(xié)議約定的投資收益率（年率）向公司計付理財收益，預期年化收益率5.5%，起止期限2015年1月23日至2015年4月3日。公司已按期收回本金和利息。
　　
　　9、2015年2月12日，公司使用暫時閑置募集資金人民幣2，500萬元向交通銀行股份有限公司鄭州隴海路支行購買“蘊通財富·日增利90天”理財產(chǎn)品，該理財產(chǎn)品為保證收益型，交通銀行對本理財產(chǎn)品的本金提供保證承諾，并按協(xié)議約定的投資收益率（年率）向公司計付理財收益，預期年化收益率5.1%，起止期限2015年2月13日至2015年5月14日。公司已按期收回本金和利息。
　　
　　10、2015年4月15日，公司使用暫時閑置募集資金人民幣10，000萬元向交通銀行股份有限公司鄭州隴海路支行購買“蘊通財富·日增利91天”理財產(chǎn)品，該理財產(chǎn)品為保證收益型，交通銀行對本理財產(chǎn)品的本金提供保證承諾，并按協(xié)議約定的投資收益率（年率）向公司計付理財收益，預期年化收益率5.2%，起止期限2015年4月16日至2015年7月16日。公司已按期收回本金和利息。
　　
　　11、2015年7月17日，公司使用暫時閑置募集資金人民幣5，000萬元向交通銀行股份有限公司鄭州隴海路支行購買“蘊通財富·日增利35天”銀行理財產(chǎn)品，該理財產(chǎn)品為保證收益型，交通銀行對本理財產(chǎn)品的本金提供保證承諾，并按協(xié)議約定的投資收益率（年率）向公司計付理財收益，預期年化收益率3.5%，起止期限2015年7月20日至2015年8月24日。
　　
　　五、備查文件
　　
　　《交通銀行“蘊通財富·日增利”集合理財計劃協(xié)議（期次型）》
　　
　　特此公告。
　　
　　河南明泰鋁業(yè)股份有限公司
　　
　　董事會
　　
　　2015年8月14日