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     證券代碼：002578證券簡(jiǎn)稱：閩發(fā)鋁業(yè)公告編號(hào)：2015-049
　　福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議的公告
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
　?。ㄒ唬└＝ㄊ￠}發(fā)鋁業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議通知以電子郵件及電話的方式于2015年8月11日向各董事發(fā)出。
　?。ǘ┍敬味聲?huì)會(huì)議于2015年8月22日以現(xiàn)場(chǎng)的方式在公司9樓會(huì)議室召開。
　?。ㄈ┍敬味聲?huì)會(huì)議應(yīng)出席9人，實(shí)際出席9人。
　?。ㄋ模┍敬味聲?huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)黃天火先生召集和主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
　　（五）本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
　?。ㄒ唬┮?票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了關(guān)于審議《2015年半年度報(bào)告及其摘要》的議案。
　　《2015年半年度報(bào)告摘要》詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)。
　　《2015年半年度報(bào)告全文》具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)。
　　（二）以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了關(guān)于審議《2015年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的議案。
　　《2015年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)。
　　（三）以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了關(guān)于審議《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)》的議案。
　　江秋發(fā)先生的個(gè)人簡(jiǎn)歷：
　　江秋發(fā)，男，1964年9月出生，大專學(xué)歷，會(huì)計(jì)師，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，江秋發(fā)先生的個(gè)人履歷情況：1983年9月～1999年8月于福建省汽車改裝廠任財(cái)務(wù)科長(zhǎng)，1999年8月-2010年8月于福建晉江鳳竹集體有限公司任財(cái)務(wù)部經(jīng)理。2010年8月-2011年12月于晉江三力機(jī)車有限公司任財(cái)務(wù)總監(jiān)，2011年12月-2014年4月于福建金燕海洋生物科技股份有限公司任財(cái)務(wù)總監(jiān)，2014年4月-2015年5月于福建輝源集團(tuán)有限公司任財(cái)務(wù)總監(jiān)，2015年5月至今任職于福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)部。江秋發(fā)先生不存在《公司法》規(guī)定禁止擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)的情形，沒有受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。江秋發(fā)不持有公司股票，亦不與其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
　　三、備查文件
　　1、公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；
　　特此公告。
　　福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司董事會(huì)
　　2015年8月22日