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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　?。ㄒ唬┰颇箱X業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“云鋁股份”或“公司”）第六屆　　董事會(huì)第十八次會(huì)議通知于 2015 年 9 月 11 日（星期五）以書(shū)面、傳真和電子郵件的方式發(fā)出。

　　（二）會(huì)議于 2015 年 9 月 21 日（星期一）以通訊方式召開(kāi)。

　?。ㄈ?huì)議應(yīng)出席董事 11 人，實(shí)際出席董事 11 人。

　　（四）公司第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　會(huì)議以通訊表決方式審議通過(guò)了以下議案：

　　1.《關(guān)于對(duì)控股子公司提供委托貸款的預(yù)案》；

　　為降低控股子公司綜合融資成本，節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)效益最大化，提高公司自有資金的使用效率，根據(jù)公司第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議和 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于對(duì)控股子公司提供委托貸款的議案》，向控股子公司提供了合計(jì)不超過(guò) 10 億元（含 10 億元）、期限不超過(guò) 1 年的委托貸款。目前，貸款即將到期，結(jié)合控股子公司云南云鋁涌鑫鋁業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“涌鑫公司”）、云南云鋁潤(rùn)鑫鋁業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“潤(rùn)鑫公司”）、云南云鋁澤鑫鋁業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“澤鑫公司”）的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際和資金狀況，公司決定繼續(xù)以自有資金通過(guò)云南冶金集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司等有資質(zhì)的金融機(jī)構(gòu)對(duì)涌鑫公司、潤(rùn)鑫公司、澤鑫公司提供合計(jì)不超過(guò) 9 億元（含 9 億元）的委托貸款，期限不超過(guò)1 年（含一年），其中為涌鑫公司提供不超過(guò) 2.5 億元（含 2.5 億元）委托貸款，為潤(rùn)鑫公司提供不超過(guò) 2.5 億元（含 2.5 億元）委托貸款，為澤鑫公司提供不超過(guò) 4 億元（含 4 億元）委托貸款。

　　目前涌鑫公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為公司出資比例 47.68%，公司控股股東云南冶金集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“冶金集團(tuán)”）出資比例 43.21%，其它股東出資比例較小。冶金集團(tuán)將在通過(guò)相關(guān)內(nèi)部決策程序后，根據(jù)公司對(duì)涌鑫公司提供委托貸款的金額，按其持有涌鑫公司出資比例，對(duì)涌鑫公司提供不超過(guò) 2.27 億元（含2.27 億元）委托貸款。其他股東出資比例較小，不按照出資比例提供委托貸款支持，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。

　　目前潤(rùn)鑫公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為公司出資比例 46.12%，公司控股股東冶金集團(tuán)出資比例 44.83%，其它股東出資比例較小。冶金集團(tuán)將在通過(guò)相關(guān)內(nèi)部決策程序后，根據(jù)公司對(duì)潤(rùn)鑫公司提供委托貸款的金額，按其持有潤(rùn)鑫公司出資比例，對(duì)潤(rùn)鑫公司提供不超過(guò) 2.43 億元（含 2.43 億元）委托貸款。其他股東出資比例較小，不按照出資比例提供委托貸款支持，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。

　　目前澤鑫公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為公司出資比例 60%，冶金集團(tuán)出資比例 40%。冶金集團(tuán)將在通過(guò)相關(guān)內(nèi)部決策程序后，根據(jù)公司對(duì)澤鑫公司提供委托貸款的金額，按其持有澤鑫公司出資比例，對(duì)澤鑫公司提供不超過(guò) 2.67 億元（含 2.67 億元）委托貸款。

　　由于該事項(xiàng)屬于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，審議時(shí)關(guān)聯(lián)董事田永、丁吉林、何偉回避表決。

　　本預(yù)案須提交下一次股東大會(huì)審議，審議時(shí)關(guān)聯(lián)方股東回避表決。

　　表決結(jié)果：贊成 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　2.《關(guān)于召開(kāi) 2015 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　根據(jù)工作需要，公司將于 2015 年 10 月 9 日（星期五）以現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)公司 2015 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　表決結(jié)果：贊成 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　云南鋁業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2015 年 9 月 21 日