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證券代碼：002578                                證券簡(jiǎn)稱：閩發(fā)鋁業(yè)                         公告編號(hào)：2016-018
 

　　福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司 2015年年度報(bào)告摘要
 

　　一、重要提示
　　本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。
　　二、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介
　?。ㄒ唬┲饕獦I(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品及其用途、經(jīng)營(yíng)模式、主要的業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素
　　公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品主要是建筑鋁型材和工業(yè)鋁型材的生產(chǎn)、銷售，公司是國(guó)內(nèi)行業(yè)中較早涉足工業(yè)型材領(lǐng)域的少數(shù)企業(yè)之一，公司管理層順應(yīng)市場(chǎng)變化，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，在開拓高端工業(yè)鋁型材市場(chǎng)的同時(shí)，對(duì)原有建筑鋁型材市場(chǎng)不斷深挖需求，擬投節(jié)能環(huán)保高性能鋁合金建筑模板生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目。鋁合金建筑模板生產(chǎn)建設(shè)后公司仍將以鋁加工為主營(yíng)業(yè)務(wù)，但業(yè)務(wù)內(nèi)涵更為豐富，產(chǎn)業(yè)鏈有所延伸，在原鋁型材業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，增加了技術(shù)含量和產(chǎn)品附加值較高、市場(chǎng)前景良好的鋁合金建筑模板業(yè)。隨著鋁模板業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，相關(guān)業(yè)務(wù)占整體業(yè)務(wù)規(guī)模比重將有所上升，公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化。公司建筑鋁型材主要用于房地產(chǎn)開發(fā)、建筑工程、民用建筑、廠房、大型門窗、幕墻裝飾公司、門店銷售、零星門窗加工等。工業(yè)鋁型材主要用于電子電器、太陽(yáng)能、汽車、摩托車、家具、衛(wèi)浴用品、體育用品等。

　　公司是集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售建筑鋁型材和工業(yè)鋁型材為一體的企業(yè)，受地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度及運(yùn)輸半徑的限制，鋁合金型材生產(chǎn)和銷售存在明顯的區(qū)域特征。公司所在的廈門、漳州、泉州即閩南金三角地區(qū)是福建省最大的工業(yè)型材需求市場(chǎng)，所處地域擁有眾多的應(yīng)用工業(yè)型材和建筑鋁型材企業(yè)，具有得天獨(dú)厚的地理優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)緊抓福建“一帶一路”、自貿(mào)區(qū)、泉州“海絲”核心區(qū)建設(shè)等機(jī)遇，憑借品牌的認(rèn)知度和忠誠(chéng)度以及良好技術(shù)和優(yōu)質(zhì)服務(wù)，建立立足福建，輻射浙江、上海、江蘇、廣東等發(fā)達(dá)省份的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，并開拓東南亞、南美、東歐及中東地區(qū)等國(guó)外市場(chǎng)。公司具體的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售模式如下：
　　1、研發(fā)模式
　　公司研發(fā)部主要負(fù)責(zé)研發(fā)外觀及結(jié)構(gòu)，技術(shù)部門主要進(jìn)行鋁型材生產(chǎn)技術(shù)的開發(fā)。公司在主動(dòng)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上，更加注重產(chǎn)品的功能和質(zhì)量，使之更加符合客戶的實(shí)際需求和個(gè)性化要求。2015年度公司在標(biāo)準(zhǔn)制修訂領(lǐng)域，先后參加國(guó)內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)會(huì)議15次，參與制修訂標(biāo)準(zhǔn)13項(xiàng)，已審定4項(xiàng)，繼續(xù)走在行業(yè)前列；在知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面新增有效專利48項(xiàng)（其中實(shí)用新型25項(xiàng)，外觀23項(xiàng)）。
　　2、生產(chǎn)模式
　　公司的生產(chǎn)模式主要是以銷定產(chǎn)。計(jì)劃部門根據(jù)下單情況安排生產(chǎn)指令，生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)指令組織生產(chǎn)工作。在生產(chǎn)過(guò)程中采購(gòu)部門加強(qiáng)了對(duì)供應(yīng)商的篩選和考核，嚴(yán)控原材料質(zhì)量關(guān)；品管部建立了以生產(chǎn)前的預(yù)控、生產(chǎn)中精細(xì)關(guān)鍵點(diǎn)的控制為主，生產(chǎn)后嚴(yán)格檢驗(yàn)為輔的質(zhì)量控制體系；設(shè)備部門加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的維修、維護(hù)和保養(yǎng)，保證生產(chǎn)開機(jī)需求。各個(gè)部門相輔相成，嚴(yán)密合作，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行。
　　3、銷售模式
　　公司主要采用直銷模式，直接面對(duì)“大客戶、大工程”。針對(duì)此類客戶，公司派出專門的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，發(fā)揮公司技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)，充分滿足客戶需求，在鋁型材高端領(lǐng)域建立起自己的品牌。針對(duì)其他一些大中城市客戶，公司一般采用經(jīng)銷商模式。同時(shí)在確保大客戶和經(jīng)銷商銷售的前提下，專賣店銷售模式成為公司多種銷售渠道的有益補(bǔ)充。而出口業(yè)務(wù)方面則主要通過(guò)參加國(guó)內(nèi)外的展覽會(huì)、僑親人脈、網(wǎng)站宣傳及進(jìn)出口貿(mào)易公司介紹等方式，取得客戶訂單，銷售。
　　公司的業(yè)績(jī)下降的驅(qū)動(dòng)因素主要體現(xiàn)在三方面：一是受宏觀經(jīng)濟(jì)影響、房地產(chǎn)行業(yè)不景氣，需求大幅減少，同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈；二是受“鋁錠價(jià)格+加工費(fèi)”定價(jià)模式影響，鋁價(jià)持續(xù)下跌，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，加工費(fèi)下降，毛利率下滑，利潤(rùn)進(jìn)一步受到擠壓；三是由于公司募投項(xiàng)目已經(jīng)建成，人員增加，管理費(fèi)、研發(fā)費(fèi)、折舊費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用相應(yīng)增加，且購(gòu)置設(shè)備可抵扣項(xiàng)目大幅減少，募投項(xiàng)目又尚未完全達(dá)產(chǎn)，以致利潤(rùn)下降。
　?。ǘ┧鶎傩袠I(yè)的發(fā)展階段、周期性特點(diǎn)以及公司所處的行業(yè)地位
　　我國(guó)鋁及鋁合金加工始于上世紀(jì)50年代，早期主要是以生產(chǎn)各類工業(yè)鋁型材為主，上世紀(jì)80年代初開始出現(xiàn)了建筑鋁型材。由于相關(guān)國(guó)家政策管制的放松，國(guó)內(nèi)鋁加工產(chǎn)品市場(chǎng)高速發(fā)展，近年來(lái)，行業(yè)已經(jīng)逐步呈現(xiàn)出市場(chǎng)化程度高、產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈、產(chǎn)量供大于求的特點(diǎn)，標(biāo)志著鋁加工行業(yè)已由成長(zhǎng)期慢慢進(jìn)入成熟期。公司產(chǎn)品建筑鋁型材的生產(chǎn)和銷售會(huì)受房地產(chǎn)行業(yè)市場(chǎng)影響，周期性特征較為明顯。特別是下游建筑行業(yè)在第一季度開工相對(duì)不足的影響下，建筑鋁型材的銷售一般也比較低，呈現(xiàn)一定的季節(jié)性特點(diǎn)。而工業(yè)鋁型材的生產(chǎn)、銷售主要受宏觀經(jīng)濟(jì)景氣程度的影響，經(jīng)濟(jì)低迷，需求不足，銷售相應(yīng)下降。

　　公司經(jīng)過(guò)二十多年的發(fā)展，是福建省唯一獲得“福建省鋁型材星火行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心”稱號(hào)的企業(yè)，是海西板塊的鋁型材龍頭企業(yè)，是中國(guó)建筑鋁型材20強(qiáng)企業(yè)。公司立足福建，輻射浙江、上海、江蘇、廣東等發(fā)達(dá)省份，具有較強(qiáng)的區(qū)域市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。公司以此為基礎(chǔ)，不斷完善營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，國(guó)內(nèi)銷售已由華東已逐步向全國(guó)其他地區(qū)擴(kuò)展，國(guó)外銷售也已開拓東南亞、南美、東歐及中東地區(qū)等市場(chǎng)。
　　注：公司應(yīng)當(dāng)對(duì)報(bào)告期公司從事的主要業(yè)務(wù)進(jìn)行簡(jiǎn)要介紹，包括報(bào)告期公司所從事的主要業(yè)務(wù)和主要產(chǎn)品簡(jiǎn)介、行業(yè)發(fā)展變化、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局以及公司行業(yè)地位等內(nèi)容。
　　三、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
　　1、近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
　　單位：人民幣元

　　2、分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
　　單位：人民幣元
 

　　四、管理層討論與分析
　　1、報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況簡(jiǎn)介
　　2015年全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依然嚴(yán)峻，受國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響以及房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)疲軟的影響，行業(yè)的整體運(yùn)行形勢(shì)比較嚴(yán)峻，加上行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，鋁型材行業(yè)整體利潤(rùn)進(jìn)一步受到擠壓。報(bào)告期內(nèi)，在上述因素影響下，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,143,636,580.75元，同比下降13.15%；營(yíng)業(yè)成本為1,128,718,724.83元，同比下降11.30%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為19,073,366.32元，同比下降45.93%。
　　面對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，公司管理層根據(jù)董事會(huì)的戰(zhàn)略部署，制定了“從制造向創(chuàng)造改變、速度向質(zhì)量轉(zhuǎn)變、產(chǎn)品向品牌轉(zhuǎn)變”的管理理念，一方面進(jìn)行內(nèi)部的資源優(yōu)化整合，降低生產(chǎn)成本，提升綜合效益；另一方面積極開拓新的銷售渠道和新市場(chǎng)，確保新增產(chǎn)能的充分釋放。2015年，公司主要經(jīng)營(yíng)工作如下：
　　1、加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高管理效能，優(yōu)化公司資源
　　公司成立專項(xiàng)小組，對(duì)“鋁業(yè)之星”ERP系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)，加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)各個(gè)環(huán)節(jié)的管控，各部門之間信息交流更暢通，生產(chǎn)效率有效提高。自動(dòng)化立體模具倉(cāng)庫(kù)和自動(dòng)化立體氧化車間運(yùn)行調(diào)試，狀態(tài)良好，有助于減少公司未來(lái)勞動(dòng)投入，降低生產(chǎn)成本，提升勞動(dòng)生產(chǎn)率。報(bào)告期內(nèi)，公司同時(shí)進(jìn)行接單流程優(yōu)化、6S現(xiàn)場(chǎng)管理、節(jié)能減排等管理改善工作，不斷深入推進(jìn)精益化管理。
　　2、夯實(shí)營(yíng)銷基礎(chǔ)，不斷開拓新市場(chǎng)
　　公司樹立以顧客為中心、市場(chǎng)為導(dǎo)向的客戶服務(wù)觀念，立足現(xiàn)有市場(chǎng)平臺(tái)，健全大營(yíng)銷體系，樹立大營(yíng)銷理念，及時(shí)準(zhǔn)確為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，更好的滿足客戶的個(gè)性化需求，提高客戶滿意度。同時(shí)不斷開拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售渠道的廣度和深度，積極開發(fā)海外新市場(chǎng)，尋求新的合作機(jī)會(huì)。
　　3、發(fā)揮上市公司優(yōu)勢(shì)，積極進(jìn)行戰(zhàn)略融資
　　報(bào)告期內(nèi)，公司在堅(jiān)持立足主營(yíng)的同時(shí)，注重產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，積極挖掘新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，計(jì)劃通過(guò)非公開發(fā)行股票擬定增  “年產(chǎn)40萬(wàn)平方米節(jié)能環(huán)保高性能鋁合金建筑模板建設(shè)項(xiàng)目”，募集4.6億元資金，促進(jìn)產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級(jí)。截至本報(bào)告出具日，上述項(xiàng)目能否獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)尚存在不確定性。同時(shí)通過(guò)實(shí)施員工持股計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)公司與員工風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享機(jī)制，增強(qiáng)員工主人翁使命感，挖掘公司內(nèi)部成長(zhǎng)的原動(dòng)力。
　　4、打造數(shù)字化車間，加大研發(fā)投入，提升自主創(chuàng)新能力
　　公司順應(yīng)“互聯(lián)網(wǎng)+”發(fā)展趨勢(shì)，項(xiàng)目投資主要在于打造數(shù)字化車間，完善“數(shù)控一代”設(shè)備在生產(chǎn)、試驗(yàn)和檢測(cè)方面的應(yīng)用，強(qiáng)化基礎(chǔ)研制能力，推進(jìn)智能制造、減員增效。同時(shí)不斷改進(jìn)工藝，立式無(wú)鉻前處理工藝日趨成熟，全面采用，并開展了臥式噴涂無(wú)鉻前處理的試驗(yàn)，“鈦—有機(jī)酸無(wú)鉻鈍化技術(shù)”榮獲中國(guó)有色金屬工業(yè)科學(xué)科技獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)。報(bào)告期內(nèi)公司新增有效專利48項(xiàng)（其中實(shí)用新型25項(xiàng)，外觀23項(xiàng)），并獲得“福建省高新技術(shù)企業(yè)”的認(rèn)定。
　　5、緊跟監(jiān)管步伐，加強(qiáng)內(nèi)部控制與管理
　　在公司治理方面，強(qiáng)化公司董事會(huì)的責(zé)任，完善相關(guān)決策程序，進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度，健全公司法人治理結(jié)構(gòu)。報(bào)告期內(nèi)，公司按照上市公司相關(guān)要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整披露相關(guān)信息，并積極配合監(jiān)管部門工作，規(guī)范公司運(yùn)作。