2008年7月20日， 新疆眾和股份有限公司（新疆眾和：600888）召開了第四屆七次董事會(huì)，董事認(rèn)真審議并逐項(xiàng)表決通過了以下議案：
1、《公司2008年半年度報(bào)告全文及摘要》；
2、《公司2008年上半年募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》；
3、《關(guān)于＜公司章程＞修改的議案》；
4、《關(guān)于＜公司科技創(chuàng)新制度＞修改的議案》；
5、《公司關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動(dòng)整改完成情況的報(bào)告》。
同時(shí)，新疆眾和股份有限公司還發(fā)布了四屆七次監(jiān)事會(huì)決議公告，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，形成并通過如下決議：
1、出席本次會(huì)議的監(jiān)事一致認(rèn)為：《公司2008年半年度報(bào)告全文及摘要》真實(shí)、客觀、完整的反映了公司財(cái)務(wù)狀況和公司經(jīng)營(yíng)成果。
2、出席本次會(huì)議的監(jiān)事認(rèn)真審議并逐項(xiàng)表決通過了關(guān)于《公司2008年上半年募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的議案。 |
