2008年8月19日，廣東東陽光鋁業(yè)股份有限公司（東陽光鋁：600673）以通訊表決方式召開七屆四次董事會(huì)及七屆二次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：
一、通過公司2008年半年度報(bào)告及其摘要。
二、通過《公司關(guān)于控股股東及關(guān)聯(lián)方資金占用問題的自查報(bào)告》。
三、通過《關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
四、通過關(guān)于修訂《公司募集資金使用管理辦法》的議案。
五、同意公司分別為全資子公司乳源瑤族自治縣陽之光親水箔有限公司、控股92.95%的子公司韶關(guān)市陽之光鋁箔有限公司向深圳發(fā)展銀行股份有限公司佛山分行申請(qǐng)授信額度人民幣12000萬元、8000萬元期限均為一年的債務(wù)提供連帶保證擔(dān)保。該議案尚需提交股東大會(huì)審議，會(huì)議召開時(shí)間另行通知。
截止公告日，公司已對(duì)外擔(dān)�？傤~為152500.00萬元(均為對(duì)控股子公司擔(dān)保)，無逾期對(duì)外擔(dān)保。 |
