據(jù)西南鋁業(yè)公司消息：9月19日，西南鋁業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司召開了2008年度第一次股東會會議、一屆董事會十五次會議、監(jiān)事會一屆十次會議。
西南鋁董事長丁海燕代表董事會、西南鋁副總經(jīng)理蔣太富受總經(jīng)理趙世慶委托代表經(jīng)理班子在會上作工作報(bào)告，華融資產(chǎn)管理公司黃憲輝當(dāng)選為西南鋁副董事長。會議由中鋁股份公司副總裁、西南鋁董事長丁海燕主持會議。監(jiān)事會由監(jiān)事會主席葉祖升主持。
在2008年度第一次股東會會議上，李波、張勇分別作為中國華融資產(chǎn)管理公司、中國信達(dá)資產(chǎn)管理公司股權(quán)代表出席會議。西南鋁副董事長李荷君，新當(dāng)選的西南鋁副董事長黃憲輝，西南鋁董事、監(jiān)事、經(jīng)理班子成員和有關(guān)職能管理部門負(fù)責(zé)人列席了會議。
會議首先審議通過了《更換部分董事的議案》：經(jīng)華融資產(chǎn)管理公司提議，黃憲輝出任公司第一屆董事會董事，李波不再擔(dān)任公司第一屆董事會董事、副董事長。
董事長丁海燕代表董事會向股東會作了工作報(bào)告。報(bào)告中,丁董事長就西南鋁2007年度生產(chǎn)經(jīng)營情況、資金運(yùn)作、投資、年度利潤分配、董事會日常工作及2008年的工作計(jì)劃等向股東會作了說明。股東會大會審議并通過了該工作報(bào)告。大會高度評價(jià)了2007年西南鋁經(jīng)理班子帶領(lǐng)全體職工取得的生產(chǎn)經(jīng)營成績。股東大會認(rèn)為，2007年，公司班子帶領(lǐng)全體職工頑強(qiáng)拼搏，扎實(shí)工作，克服諸多困難，生產(chǎn)經(jīng)營保持穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢，主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)繼續(xù)保持國內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先水平。
會上，公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人受經(jīng)理班子委托向大會就西南鋁2007年度財(cái)務(wù)決算及2008年度財(cái)務(wù)預(yù)算，利潤分配議案，股東股權(quán)變動等情況作了說明。資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)人受經(jīng)理班子委托向大會作了關(guān)于2007年固定資產(chǎn)投資計(jì)劃執(zhí)行情況和2008年度固定資產(chǎn)投資計(jì)劃說明。 董事會秘書向大會報(bào)告了《關(guān)于2007年度董事會、監(jiān)事會費(fèi)用使用情況的說明和2008年度董事會、監(jiān)事會所需費(fèi)用的議案》。
會議審議批準(zhǔn)了丁海燕董事長代表董事會作的《2007年度董事會工作報(bào)告》、《2007年度財(cái)務(wù)決算及2008年度財(cái)務(wù)預(yù)算議案》、《2007年度財(cái)務(wù)審查報(bào)告及經(jīng)理班子績效評價(jià)報(bào)告議案》、《關(guān)于2007年度董事會和監(jiān)事會費(fèi)用使用情況的說明和2008年度董事會和監(jiān)事會所需費(fèi)用議案》、《2007年度投資執(zhí)行情況的報(bào)告和2008年度投資計(jì)劃議案》、《更換部分董事的議案》。會議還對2007年度利潤分配問題進(jìn)行了討論，專題表決同意了青海鋁業(yè)有限責(zé)任公司、山西鋁廠將其持有的西南鋁業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司股份全部轉(zhuǎn)讓給中國鋁業(yè)公司。
在一屆董事會第十五次會議上，西南鋁董事長丁海燕、副董事長黃憲輝、副董事長李荷君及董事鄧占樹、廖贊順、高琳麗、陳中輝、周渝、向黨，西南鋁原副董事長李波出席了會議。楊永政董事因故未能出席會議，委托陳中輝董事代其發(fā)表意見。西南鋁監(jiān)事、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理等領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人列席了會議。會議由董事長丁海燕主持。
會議首先審議通過了《選舉副董事長的議案》，經(jīng)華融資產(chǎn)管理公司提議，華融資產(chǎn)管理公司李波不再擔(dān)任公司第一屆董事會董事、副董事長，選舉黃憲輝為公司第一屆董事會副董事長。
西南鋁副總經(jīng)理蔣太富受總經(jīng)理趙世慶委托代表經(jīng)理班子作工作報(bào)告。報(bào)告指出，西南鋁按照“一個(gè)目標(biāo)，兩個(gè)攻堅(jiān)戰(zhàn)，三個(gè)加快推進(jìn)，五個(gè)方面要效益，八項(xiàng)工作”的部署，在各股東單位的大力支持和幫助下，克服生產(chǎn)建設(shè)壓力集中顯現(xiàn)、諸多不利因素帶來新挑戰(zhàn)的兩大困難，完成和加快推進(jìn)了八項(xiàng)工作，取得了六項(xiàng)成效，生產(chǎn)經(jīng)營繼續(xù)保持持續(xù)增長的良好勢頭。2008年，西南鋁要按照“生產(chǎn)建設(shè)并舉，增量調(diào)結(jié)構(gòu)，挖潛增效益。增量與增效同步，以增效為重；總量與結(jié)構(gòu)并重，以結(jié)構(gòu)為主；內(nèi)貿(mào)與出口并舉，同步推進(jìn)；挖潛與降耗結(jié)合，確保效益；外抓市場拓展，內(nèi)抓執(zhí)行力”的工作方針，全面落實(shí)“兩大突破，兩大攻堅(jiān)戰(zhàn)，八項(xiàng)工作措施”的部署，即在現(xiàn)有條件下，生產(chǎn)經(jīng)營繼續(xù)挑戰(zhàn)極限實(shí)現(xiàn)兩大突破：商品產(chǎn)量總量突破新紀(jì)錄，鋁加工材產(chǎn)量突破新目標(biāo)。繼續(xù)打好提質(zhì)增效和管理挖潛兩大攻堅(jiān)戰(zhàn)。在扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作的同時(shí)，突出抓好以下八方面工作：一是適應(yīng)新形勢新變化，全力拓展市場。二是繼續(xù)打好兩大攻堅(jiān)戰(zhàn)，提質(zhì)挖潛增效益。三是舉全企業(yè)之力，加快推進(jìn)技改項(xiàng)目進(jìn)程。四是下“笨”功夫強(qiáng)化基礎(chǔ)管理，切實(shí)增強(qiáng)執(zhí)行力。五是堅(jiān)持國家需求第一，抓好軍工保供。六是堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展，抓好節(jié)能減排。七是抓好安全生產(chǎn)，確保和諧穩(wěn)定大局。八是適應(yīng)發(fā)展要求，抓好隊(duì)伍建設(shè)。
會議審議通過了《董事會工作報(bào)告》、《2007年度經(jīng)理班子工作報(bào)告》、《2007年度財(cái)務(wù)決算及2008年度財(cái)務(wù)預(yù)算議案》、《關(guān)于2007年度貸款執(zhí)行情況的說明及2008年度貸款計(jì)劃的議案》、《2007年度投資執(zhí)行情況的報(bào)告和2008年度投資計(jì)劃議案》、《2007年度經(jīng)理班子績效年薪的議案》。會議對2007年度利潤分配問題進(jìn)行了討論。會議同意黃憲輝擔(dān)任公司副董事長，李波不再擔(dān)任公司副董事長。
在監(jiān)事會一屆十次會議上 西南鋁黨委書記、監(jiān)事樊代興以及監(jiān)事牟曉中、葉祖升、雷宗信、何思龍、朱自萍出席了會議。陳曉春和歐小武監(jiān)事因故未到會，委托樊代興監(jiān)事代為發(fā)表意見。史學(xué)婷監(jiān)事缺席。
會上，按照《公司法》和《西南鋁業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司章程》的規(guī)定，監(jiān)事會對西南鋁2007年度生產(chǎn)經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了審查，對經(jīng)理班子業(yè)績進(jìn)行了客觀公正的評價(jià)。會議審議通過了《2007年度財(cái)務(wù)審查報(bào)告及經(jīng)理班子業(yè)績評價(jià)報(bào)告》。表決通過了《西南鋁業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司一屆十次監(jiān)事會決議》。 |
