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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2.本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　1.會(huì)議召開時(shí)間

　　現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為：2014年11月26日（星期三）上午10:00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2014年11月25日15:00－2014年11月26日15:00

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2014年11月26日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2014 年11月25日15：00 至 2014年11月26日15:00。

　　2.股權(quán)登記日：2014年11月19日（星期三）

　　3.會(huì)議召開地點(diǎn)：云南鋁業(yè)股份有限公司(以下簡稱“云鋁股份”或“公司” )工會(huì)三樓會(huì)議室

　　4.召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　5.召集人：公司董事會(huì)

　　6.主持人：董事長田永先生

　　7.會(huì)議的召開、召集符合《公司法》、《證券法》及證監(jiān)會(huì)、深交所相關(guān)規(guī)章、指引及《公司章程》的規(guī)定和要求。

　　8.會(huì)議出席情況

　　出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表107人，持有（代表）公司股份822,864,890股，占公司總股份的53.4615%，符合《公司法》、《公司章程》及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。其中參加現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表9人，代表股份756,290,869股，占公司總股份的49.1362%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東98人，代表股份66,574,021股，占公司總股份的4.3253%。

　　9.公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書出席會(huì)議，高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)以現(xiàn)場表決結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式審議通過了以下議案：

　?。ㄒ唬蛾P(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》；

　　表決結(jié)果：

　　同意 822,233,047 股，占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán) 99.9232 %；

　　反對(duì) 631,843 股，占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán) 0.0768 %；

　　棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán) 0.0000 %。

　　其中，出席本次會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：

　　同意66,063,879股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.0526%；反對(duì)631,843股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.9474%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　?。ǘ蛾P(guān)于公司非公開發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案（修訂）》；

　　表決結(jié)果：

　　同意 65,952,977 股，占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán) 99.0187 %；

　　反對(duì) 631,843 股，占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán) 0.9486 %；

　　棄權(quán) 21,800 股，占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán) 0.0327 %。

　　其中，出席本次會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：

　　同意65,952,977股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.0187%；反對(duì)631,843股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.9486%；棄權(quán)21,800股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.0327%。

　　本議案屬于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)方股東及股東授權(quán)代表回避表決。

　?。ㄈ蛾P(guān)于公司2014年度非公開發(fā)行股票方案的議案（修訂）》；(本議案下每一項(xiàng)子議案需逐項(xiàng)審議)

　　1.發(fā)行股份的種類和面值；

　　表決結(jié)果：

　　同意 65,952,977 股，占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán) 99.0187 %；

　　反對(duì) 631,843 股，占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán) 0.9486 %；

　　棄權(quán) 21,800 股，占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán) 0.0327 %。

　　其中，出席本次會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：

　　同意65,952,977股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.0187%；反對(duì)631,843股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.9486%；棄權(quán)21,800股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.0327%。

　　2.發(fā)行及認(rèn)購方式；

　　表決結(jié)果：

　　同意 65,952,977 股，占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán) 99.0187 %；

　　反對(duì) 631,843 股，占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán) 0.9486 %；

　　棄權(quán) 21,800 股，占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán) 0.0327 %。

　　其中，出席本次會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：

　　同意65,952,977股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.0187%；反對(duì)631,843股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.9486%；棄權(quán)21,800股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.0327%。

　　3.發(fā)行對(duì)象；

　　表決結(jié)果：

　　同意 65,952,977 股，占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán) 99.0187 %；

　　反對(duì) 631,843 股，占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán) 0.9486 %；

　　棄權(quán) 21,800 股，占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán) 0.0327 %。

　　其中，出席本次會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：

　　同意65,952,977股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.0187%；反對(duì)631,843股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.9486%；棄權(quán)21,800股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.0327%。

　　4.發(fā)行價(jià)格及定價(jià)依據(jù)；

　　表決結(jié)果：

　　同意 65,952,977 股，占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán) 99.0187 %；

　　反對(duì) 631,843 股，占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán) 0.9486 %；

　　棄權(quán) 21,800 股，占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán) 0.0327 %。

　　其中，出席本次會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：

　　同意65,952,977股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.0187%；反對(duì)631,843股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.9486%；棄權(quán)21,800股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.0327%。

　　5.發(fā)行數(shù)量；

　　表決結(jié)果：

　　同意 65,952,977 股，占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán) 99.0187 %；

　　反對(duì) 631,843 股，占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán) 0.9486 %；

　　棄權(quán) 21,800 股，占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán) 0.0327 %。

　　其中，出席本次會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：

　　同意65,952,977股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.0187%；反對(duì)631,843股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.9486%；棄權(quán)21,800股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.0327%。

　　6.募集資金用途；

　　表決結(jié)果：

　　同意 65,952,977 股，占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán) 99.0187 %；

　　反對(duì) 631,843 股，占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán) 0.9486 %；

　　棄權(quán) 21,800 股，占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán) 0.0327 %。

　　其中，出席本次會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：

　　同意65,952,977股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.0187%；反對(duì)631,843股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.9486%；棄權(quán)21,800股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.0327%。

　　7.限售期；

　　表決結(jié)果：

　　同意 65,952,977 股，占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán) 99.0187 %；

　　反對(duì) 631,843 股，占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán) 0.9486 %；

　　棄權(quán) 21,800 股，占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán) 0.0327 %。

　　其中，出席本次會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：

　　同意65,952,977股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.0187%；反對(duì)631,843股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.9486%；棄權(quán)21,800股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.0327%。

　　8.滾存未分配利潤安排；

　　表決結(jié)果：

　　同意 65,952,977 股，占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán) 99.0187 %；

　　反對(duì) 631,843 股，占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán) 0.9486 %；

　　棄權(quán) 21,800 股，占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán) 0.0327 %。

　　其中，出席本次會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：

　　同意65,952,977股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.0187%；反對(duì)631,843股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.9486%；棄權(quán)21,800股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.0327%。

　　9.上市地點(diǎn)；

　　表決結(jié)果：

　　同意 65,952,977 股，占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán) 99.0187 %；

　　反對(duì) 631,843 股，占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán) 0.9486 %；

　　棄權(quán) 21,800 股，占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán) 0.0327 %。

　　其中，出席本次會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：

　　同意65,952,977股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.0187%；反對(duì)631,843股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.9486%；棄權(quán)21,800股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.0327%。

　　10.決議的有效期。

　　表決結(jié)果：

　　同意 65,952,977 股，占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán) 99.0187 %；

　　反對(duì) 631,843 股，占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán) 0.9486 %；

　　棄權(quán) 21,800 股，占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán) 0.0327 %。

　　其中，出席本次會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：

　　同意65,952,977股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.0187%；反對(duì)631,843股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.9486%；棄權(quán)21,800股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.0327%。

　　本議案屬于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)方股東及股東授權(quán)代表回避表決。

　　本議案為股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的2/3 以上表決通過。

　　（四）《關(guān)于〈云南鋁業(yè)股份有限公司2014年度非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）〉的議案》；

　　表決結(jié)果：

　　同意 65,952,977 股，占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán) 99.0187 %；

　　反對(duì) 631,843 股，占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán) 0.9486 %；

　　棄權(quán) 21,800 股，占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán) 0.0327 %。

　　其中，出席本次會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：

　　同意65,952,977股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.0187%；反對(duì)631,843股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.9486%；棄權(quán)21,800股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.0327%。

　　本議案屬于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)方股東及股東授權(quán)代表回避表決。

　?。ㄎ澹蛾P(guān)于〈云南鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于2014年度非公開發(fā)行股票募集資金運(yùn)用的可行性分析（修訂稿）〉的議案》；

　　表決結(jié)果：

　　同意 65,952,977 股，占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán) 99.0187 %；

　　反對(duì) 631,843 股，占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán) 0.9486 %；

　　棄權(quán) 21,800 股，占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán) 0.0327 %。

　　其中，出席本次會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：

　　同意65,952,977股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.0187%；反對(duì)631,843股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.9486%；棄權(quán)21,800股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.0327%。

　　本議案屬于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)方股東及股東授權(quán)代表回避表決。

　?。蛾P(guān)于〈云南鋁業(yè)股份有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告〉的議案》；

　　表決結(jié)果：

　　同意 822,211,247 股，占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán) 99.9206 %；

　　反對(duì) 631,843 股，占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán) 0.0768 %；

　　棄權(quán) 21,800 股，占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán) 0.0026 %。

　　其中，出席本次會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：

　　同意66,042,079股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.0200%；反對(duì)631,843股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.9473%；棄權(quán)21,800股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.0327%。

　　（七）《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提和評(píng)估結(jié)論的合理性、評(píng)估方法的適用性等問題的意見的議案》；

　　表決結(jié)果：

　　同意 65,952,977 股，占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán) 99.0187 %；

　　反對(duì) 631,843 股，占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán) 0.9486 %；

　　棄權(quán) 21,800 股，占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán) 0.0327 %。

　　其中，出席本次會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：

　　同意65,952,977股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.0187%；反對(duì)631,843股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.9486%；棄權(quán)21,800股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.0327%。

　　本議案屬于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)方股東及股東授權(quán)代表回避表決。

　?。ò耍蛾P(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票募集資金收購標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)評(píng)估結(jié)果的議案》；

　　表決結(jié)果：

　　同意 65,952,977 股，占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán) 99.0187 %；

　　反對(duì) 631,843 股，占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán) 0.9486 %；

　　棄權(quán) 21,800 股，占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán) 0.0327 %。

　　其中，出席本次會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：

　　同意65,952,977股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.0187%；反對(duì)631,843股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.9486%；棄權(quán)21,800股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.0327%。

　　本議案屬于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)方股東及股東授權(quán)代表回避表決。

　?。ň牛蛾P(guān)于簽訂〈云南鋁業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票之附生效條件認(rèn)購協(xié)議書〉的議案》；

　　表決結(jié)果：

　　同意 65,952,977 股，占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán) 99.0187 %；

　　反對(duì) 631,843 股，占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán) 0.9486 %；

　　棄權(quán) 21,800 股，占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán) 0.0327 %。

　　其中，出席本次會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：

　　同意65,952,977股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.0187%；反對(duì)631,843股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.9486%；棄權(quán)21,800股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.0327%。

　　本議案屬于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)方股東及股東授權(quán)代表回避表決。

　?。ㄊ蛾P(guān)于簽訂〈云南鋁業(yè)股份有限公司與云南冶金集團(tuán)股份有限公司、阿魯麥克斯國際公司之附生效條件股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議〉以及〈云南鋁業(yè)股份有限公司與云南冶金集團(tuán)投資有限公司之附生效條件的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議〉的議案》；

　　表決結(jié)果：

　　同意 65,952,977 股，占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán) 99.0187 %；

　　反對(duì) 631,843 股，占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán) 0.9486 %；

　　棄權(quán) 21,800 股，占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán) 0.0327 %。

　　其中，出席本次會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：

　　同意65,952,977股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.0187%；反對(duì)631,843股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.9486%；棄權(quán)21,800股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.0327%。

　　本議案屬于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)方股東及股東授權(quán)代表回避表決。

　?。ㄊ唬蛾P(guān)于授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》；

　　表決結(jié)果：

　　同意 822,211,247 股，占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán) 99.9206 %；

　　反對(duì) 631,843 股，占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán) 0.0768 %；

　　棄權(quán) 21,800 股，占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán) 0.0026 %。

　　其中，出席本次會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：

　　同意66,042,079股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.0200%；反對(duì)631,843股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.9473%；棄權(quán)21,800股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.0327%。

　?。ㄊ蛾P(guān)于聘請(qǐng)公司2014年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

　　表決結(jié)果：

　　同意 822,211,247 股，占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán) 99.9206 %；

　　反對(duì) 631,843 股，占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán) 0.0768 %；

　　棄權(quán) 21,800 股，占出席會(huì)議參與表決的所有股東所持表決權(quán) 0.0026 %。

　　其中，出席本次會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：

　　同意66,042,079股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.0200%；反對(duì)631,843股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.9473%；棄權(quán)21,800股，占出席會(huì)議持股5%以下股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.0327%。

　　三、律師出具的法律意見

　　1.律師事務(wù)所名稱：云南海合律師事務(wù)所；

　　2.律師姓名：郭靖宇、郭曉龍；

　　3.結(jié)論性意見：本次股東大會(huì)經(jīng)云南海合律師事務(wù)所郭靖宇、郭曉龍律師現(xiàn)場見證，并出具《見證意見書》，認(rèn)為本次股東大會(huì)召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)所通過的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1.與會(huì)董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；

　　2.本次股東大會(huì)《見證意見書》。

　　云南鋁業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2014年11月26日

　　證券代碼：000807 證券簡稱：云鋁股份 公告編號(hào)：2014—085

　　云南鋁業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　?。ㄒ唬┰颇箱X業(yè)股份有限公司（以下簡稱“云鋁股份”或“公司”）第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議的召開符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　?。ǘ?huì)議通知于2014年11月14日以書面、傳真和電子郵件的方式發(fā)出。

　?。ㄈ?huì)議于2014年11月26日以現(xiàn)場表決方式在公司本部召開。

　?。ㄋ模?huì)議應(yīng)出席董事11人，實(shí)際出席董事11人。

　　（五）經(jīng)參會(huì)董事一致推選，會(huì)議由董事長田永先生主持，公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書出席會(huì)議，高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　會(huì)議以現(xiàn)場投票表決方式審議通過了以下議案：

　　（一）《關(guān)于羅琦先生辭去公司董事、副總經(jīng)理的議案》；

　　因工作變動(dòng)，羅琦先生辭去公司董事、副總經(jīng)理職務(wù)，公司董事會(huì)對(duì)羅琦先生在擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理期間，對(duì)公司發(fā)展所作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

　　表決結(jié)果：贊成11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　?。ǘ蛾P(guān)于周鴻先生辭去公司董事的議案》；

　　因工作變動(dòng)，周鴻先生辭去公司董事職務(wù)，公司董事會(huì)對(duì)周鴻先生在擔(dān)任公司董事期間，對(duì)公司發(fā)展所作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

　　表決結(jié)果：贊成11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　?。ㄈ蛾P(guān)于補(bǔ)選焦云先生、高瑾先生為公司董事的預(yù)案》；

　　鑒于公司董事羅琦先生、周鴻先生因工作變動(dòng)，辭去公司董事職務(wù)，根據(jù)公司第六屆董事會(huì)提名委員會(huì)建議，提名焦云先生、高瑾先生為公司第六屆董事會(huì)董事候選人。經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查后，認(rèn)為焦云先生、高瑾先生與公司、持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不持有公司股票，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，除公司外，未在其他單位擔(dān)任任何職務(wù)，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件，具備擔(dān)任公司董事的相應(yīng)資格和能力，任職程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。（焦云先生、高瑾先生個(gè)人簡歷附后）

　　本預(yù)案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：贊成11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　?。ㄋ模蛾P(guān)于聘任焦云先生、張春生先生為公司副總經(jīng)理的議案》；

　　根據(jù)工作需要，經(jīng)總經(jīng)理丁吉林先生提名，聘任焦云先生、張春生先生為公司副總經(jīng)理。公司第六屆董事會(huì)提名委員會(huì)進(jìn)行資格審查后，認(rèn)為焦云先生、張春生先生與公司、持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不持有公司股票，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，除公司外，未在其他單位擔(dān)任任何職務(wù)，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件，具備擔(dān)任公司副總經(jīng)理的相應(yīng)資格和能力，任職程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。（焦云先生、張春生先生個(gè)人簡歷附后）

　　表決結(jié)果：贊成11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　（五）《關(guān)于聘任趙群先生為公司總工程師的議案》。

　　根據(jù)工作需要，何躍貴先生不再兼任公司總工程師，仍擔(dān)任公司副總經(jīng)理。經(jīng)總經(jīng)理丁吉林先生提名，聘任趙群先生為公司總工程師。公司第六屆董事會(huì)提名委員會(huì)進(jìn)行資格審查后，認(rèn)為趙群先生與公司、持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不持有公司股票，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，除公司外，未在其他單位擔(dān)任任何職務(wù)，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件，具備擔(dān)任公司總工程師的相應(yīng)資格和能力，任職程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。（趙群先生個(gè)人簡歷附后）

　　表決結(jié)果：贊成11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　云南鋁業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2014年11月26日

　　附件：個(gè)人簡歷

　　焦云，男，漢族，云南個(gè)舊人，1967年7月出生，碩士學(xué)位，1989年4月入黨，1989年7月參加工作，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任云南鋁廠電解一分廠副廠長、進(jìn)出口公司經(jīng)理，云南鋁業(yè)股份有限公司銷售處副處長、市場營銷部副經(jīng)理、總經(jīng)理助理兼市場營銷部經(jīng)理、總經(jīng)濟(jì)師兼市場營銷部經(jīng)理、總經(jīng)濟(jì)師、黨委副書記兼紀(jì)委書記，云南云鋁涌鑫鋁業(yè)有限公司黨委書記。

　　高瑾，男，白族，云南大理人，1965年10月出生，1987年9月參加工作，1991年2月加入中國共產(chǎn)黨，工程碩士，高級(jí)工程師。歷任云南鋁廠團(tuán)委副書記、動(dòng)力車間副主任、機(jī)動(dòng)分廠副廠長兼動(dòng)力車間主任、動(dòng)力分廠廠長兼黨總支書記，云南鋁業(yè)股份有限公司副總工程師兼動(dòng)力廠廠長、書記，云南鋁加工廠廠長、黨總支書記、中美合資云南新美鋁鋁箔有限公司總經(jīng)理、上海滬鑫鋁箔有限公司董事長，云南浩鑫鋁箔有限公司總經(jīng)理，云南浩鑫鋁箔有限公司董事長、黨委書記，云南浩鑫鋁箔有限公司董事長、上海滬鑫鋁箔有限公司董事長。

　　張春生，男，漢族，云南通海人，1965年3月生，1983年7月參加工作，1992年4月入黨，函授?？?，工程師。歷任云南鋁廠電解一分廠三車間副主任、二車間主任、副廠長，云南鋁業(yè)股份有限公司電解一廠廠長、生產(chǎn)部主任、總經(jīng)理助理兼生產(chǎn)部主任、機(jī)關(guān)第五黨支部書記，云南涌鑫金屬加工有限公司總經(jīng)理，云南云鋁潤鑫鋁業(yè)有限公司總經(jīng)理，云南云鋁潤鑫鋁業(yè)有限公司董事長、黨委書記。

　　趙群，男，漢族，遼寧沈陽人，1970年10月生，1992年7月參加工作，1992年6月加入中國共產(chǎn)黨，博士研究生，工學(xué)博士學(xué)位，正高級(jí)工程師。歷任中國鋁業(yè)股份有限公司鄭州研究院輕金屬材料所所長助理、副所長，云南冶金集團(tuán)總公司總經(jīng)理助理兼昆明冶金研究院院長，云南冶金集團(tuán)股份有限公司規(guī)劃部副部長、科技部副部長、科技與標(biāo)準(zhǔn)化管理部副部長兼標(biāo)準(zhǔn)化管理處處長。