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    證券代碼：002160 證券簡(jiǎn)稱：常鋁股份 公告編號(hào)：2015-077

　　江蘇常鋁鋁業(yè)股份有限公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次股東大會(huì)召開期間沒有發(fā)生增加、否決或變更議案的情況。

　　二、會(huì)議召開的情況

　　1、召開時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2015年7月23日下午1：30。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2015年7月22日～7月23日；

　　其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2015年7月23日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2015年7月22日下午3:00至2015年7月23日下午3:00的任意時(shí)間。

　　2、召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室

　　3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　4、召集人：公司董事會(huì)

　　5、主持人：董事長(zhǎng)張平先生

　　三、會(huì)議的出席情況

　　1、出席本次大會(huì)的股東及股東代表有10人，代表有表決權(quán)的股份為343，889，152股，占公司總股份54.0498%，其中現(xiàn)場(chǎng)投票5人、代表股份339，233，252股，占公司總股份的53.3180%；網(wǎng)絡(luò)投票5人，代表股份4，655，900股，占公司總股份的0.7318%。

　　2、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。

　　3、見證律師列席了會(huì)議。本次會(huì)議召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　四、議案審議和表決情況

　　會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決的方式審議通過(guò)了以下議案并形成本決議：

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于選舉非獨(dú)立董事的議案》（采用累積投票制）

　　累積投票制下選舉非獨(dú)立董事，出席會(huì)議的股東及股東代表所持有的總表決票數(shù)為1，017，699，756，其中：

　?。?）以339，233，252股的表決結(jié)果選舉王偉先生為公司董事，表決結(jié)果占出席會(huì)議有效表決權(quán)總股數(shù)的100%；

　　（2）以339，233，252股的表決結(jié)果選舉朱明先生為公司董事，表決結(jié)果占出席會(huì)議有效表決權(quán)總股數(shù)的100%；

　?。?）以339，233，252股的表決結(jié)果選舉黃飛鵬先生為公司董事，表決結(jié)果占出席會(huì)議有效表決權(quán)總股數(shù)的100%；

　　2、審議通過(guò)《關(guān)于選舉顧維軍先生為公司獨(dú)立董事的議案》（采用累積投票制）

　　累積投票制下選舉獨(dú)立董事，出席會(huì)議的股東及股東代表所持有的總表決票數(shù)為339，233，252，其中：

　?。?）以339，233，252股的表決結(jié)果選舉顧維軍先生為公司獨(dú)立董事，表決結(jié)果占出席會(huì)議有效表決權(quán)總股數(shù)的100%；

　　3、審議通過(guò)《關(guān)于向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

　　表決結(jié)果：同意343，889，152股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　中小投資者表決情況：同意4，655，900股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

　　4、審議通過(guò)《關(guān)于修改<公司章程>的議案》

　　表決結(jié)果：同意343，889，152股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　中小投資者表決情況：同意4，655，900股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

　　5、審議通過(guò)《關(guān)于修改<子公司管理制度>的議案》

　　表決結(jié)果：同意343，889，152股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　中小投資者表決情況：同意4，655，900股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

　　6、審議通過(guò)《關(guān)于修改<對(duì)外投資管理制度>的議案》

　　表決結(jié)果：同意343，889，152股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　中小投資者表決情況：同意4，655，900股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

　　五、律師出具的法律意見

　　國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所唐銀鋒律師到會(huì)見證本次股東大會(huì)并出具《法律意見書》，認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格均合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　六、會(huì)議備查文件

　　1、《江蘇常鋁鋁業(yè)股份有限公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；

　　2、《國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所關(guān)于江蘇常鋁鋁業(yè)股份有限公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

　　特此公告

　　江蘇常鋁鋁業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二0一五年七月二十三日

　　證券代碼：002160 證券簡(jiǎn)稱：常鋁股份公告編號(hào)：2015-078

　　江蘇常鋁鋁業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　江蘇常鋁鋁業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議于2015年7月23日下午在公司三樓會(huì)議室召開。會(huì)議通知于2015年7月13日以電子郵件及專人送達(dá)方式交公司全體董事；會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到7名。公司監(jiān)事及總經(jīng)理等高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》與《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法、有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　與會(huì)董事就各項(xiàng)議案進(jìn)行了審議、表決，形成了如下決議：

　　1、以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》

　　同意聘任張平先生為公司董事長(zhǎng)，任期至本屆董事會(huì)屆滿，自本次會(huì)議通過(guò)之日起生效。

　　2、以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司董事會(huì)專門委員會(huì)的議案》

　　1.董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)

　　主任委員：張平（董事長(zhǎng)）

　　委員：王偉（董事）、顧維軍（獨(dú)立董事）

　　2.董事會(huì)提名委員會(huì)

　　主任委員：王偉（董事）

　　委員：李永盛（獨(dú)立董事）、王則斌（獨(dú)立董事）

　　3.董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)

　　主任委員：朱明（董事）

　　委員：顧維軍（獨(dú)立董事）、李永盛（獨(dú)立董事）

　　4.董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)

　　主任委員：王則斌（獨(dú)立董事）

　　委員：王偉（董事）、李永盛（獨(dú)立董事）

　　各專門委員會(huì)成員的任期至本屆董事會(huì)屆滿，其職責(zé)權(quán)限、決策程序、議事規(guī)則遵照董事會(huì)各專門委員會(huì)工作細(xì)則執(zhí)行。

　　3、以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總裁的議案》

　　根據(jù)董事會(huì)提名委員會(huì)提名，同意聘任王偉先生為公司總裁，任期至本屆董事會(huì)屆滿，自本次會(huì)議通過(guò)之日起生效。

　　4、以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》

　　經(jīng)總裁提名，董事會(huì)同意聘任朱明先生、錢建民先生、孫連鍵先生為公司副總裁，協(xié)助總裁處理公司經(jīng)營(yíng)管理事務(wù)，同意聘任計(jì)惠先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　同時(shí)，經(jīng)董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)同意聘任孫連鍵先生為公司董事會(huì)秘書。

　　上述人員任期至本屆董事會(huì)屆滿，自本次會(huì)議通過(guò)之日起生效。

　　5、以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人的議案》

　　根據(jù)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的提名，董事會(huì)同意聘任錢建民先生為公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人，任期至本屆董事會(huì)屆滿，自本次會(huì)議通過(guò)之日起生效。《關(guān)于聘任公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人的公告》詳見《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)。

　　三、備查文件

　　1.經(jīng)與會(huì)董事簽字的董事會(huì)決議；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　江蘇常鋁鋁業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二0一五年七月二十三日

　　附：高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷

　　王偉先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1973年生，本科學(xué)歷，中歐國(guó)際工商學(xué)院EMBA。曾任職于煙臺(tái)萬(wàn)華(21.63, 0.42, 1.98%)合成革有限公司、煙臺(tái)綠葉制藥有限公司、上海寶鉅實(shí)業(yè)有限公司。2002年4月至2007年7月，歷任上海雙贏潔凈科技有限公司總經(jīng)理、執(zhí)行董事；2007年7月至2009年12月任上海朗脈科技有限公司董事長(zhǎng)； 2012年8月至今，任上海朗脈潔凈技術(shù)股份有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。王偉先生目前兼任國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局高級(jí)研修學(xué)院特聘專家。王偉先生系公司持股16.78%股東上海朗詣實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司和持股4.09%股東上海朗助實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司的實(shí)際控制人，與公司其他持股5%以上股東及其實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。

　　朱明先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，1975年生，本科學(xué)歷?，F(xiàn)任山東常岱利清潔機(jī)械有限公司總經(jīng)理，山東新合源熱傳輸科技有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。朱明先生直接持有公司4.29%股份，與公司持股5%以上股東及其實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。

　　錢建民先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，1958年生，中共黨員，大專學(xué)歷，會(huì)計(jì)師，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任常熟醫(yī)療器械廠（常熟制藥機(jī)械廠）財(cái)務(wù)科科員、科長(zhǎng)，常熟市鋁箔廠財(cái)務(wù)科（部）長(zhǎng)、廠長(zhǎng)助理、副廠長(zhǎng)，常熟市常鋁鋁業(yè)有限責(zé)任公司董事、副總經(jīng)理。2004年5月起任江蘇常鋁鋁業(yè)股份有限公司董事、副總經(jīng)理，兼任常熟市鋁箔廠董事。錢建民先生通過(guò)常熟市鋁箔廠間接持有公司1.54%股份，與公司其他持股5%以上股東及其實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，最近十二個(gè)月未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。

　　孫連鍵先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，1984年生，研究生學(xué)歷，工學(xué)學(xué)士，管理學(xué)碩士，經(jīng)濟(jì)師。2009年8月參加工作，歷任公司涂層車間主任助理、總經(jīng)理辦公室副主任、證券部部長(zhǎng)。于2011年12月取得深交所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書資格證書》。自2013年8月起任公司董事、董事會(huì)秘書。孫連鍵先生與公司持股5%以上股東及其實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。

　　計(jì)惠先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，1976年生，南京大學(xué)工商管理碩士，會(huì)計(jì)師，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾任吳江汽車客運(yùn)公司會(huì)計(jì)、飛迅科技（蘇州）有限公司財(cái)務(wù)主管、蘇州霓佳斯工業(yè)制品有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、江蘇亨通光電股份(36.32, 1.47, 4.22%)有限公司高級(jí)經(jīng)理。自2013年8月起任本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。計(jì)惠先生與公司持股5%以上股東及其實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。

　　證券代碼：002160 證券簡(jiǎn)稱：常鋁股份公告編號(hào)：2015-079

　　江蘇常鋁鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于聘任內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)《公司法》、《公司章程》和公司《內(nèi)部審計(jì)制度》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司管理層審慎考慮并推薦，由公司審計(jì)委員會(huì)提名，經(jīng)2015年7月23日公司第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)，聘任錢建民先生擔(dān)任公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)人，任期與公司第四屆董事會(huì)任期相同。

　　錢建民，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，1958年生，中共黨員，大專學(xué)歷，會(huì)計(jì)師，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任常熟醫(yī)療器械廠（常熟制藥機(jī)械廠）財(cái)務(wù)科科員、科長(zhǎng)，常熟市鋁箔廠財(cái)務(wù)科（部）長(zhǎng)、廠長(zhǎng)助理、副廠長(zhǎng)，常熟市常鋁鋁業(yè)有限責(zé)任公司董事、副總經(jīng)理。2004年5月起任江蘇常鋁鋁業(yè)股份有限公司董事、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理、鋁箔廠董事。錢建民先生通過(guò)常熟市鋁箔廠間接持有公司1.54%股份，與公司持股5%以上股東及其實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，最近十二個(gè)月內(nèi)未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。

　　特此公告

　　江蘇常鋁鋁業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二0一五年七月二十三日

　　證券代碼：002160 證券簡(jiǎn)稱：常鋁股份公告編號(hào)：2015-080

　　江蘇常鋁鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于公司高級(jí)管理人員變更的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　根據(jù)江蘇常鋁鋁業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于聘任公司總裁的議案》和《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》，根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理需要，公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理張平先生自2015年7月23日公司第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議通過(guò)之日起不再擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)，張平先生辭去總經(jīng)理職務(wù)后，將繼續(xù)擔(dān)任公司董事長(zhǎng)職務(wù)。公司副總經(jīng)理俞康先生、副總經(jīng)理李健先生自2015年7月23日公司第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議通過(guò)之日起不再擔(dān)任公司原職務(wù)，根據(jù)公司管理需要，俞康先生、李健先生將繼續(xù)擔(dān)任公司其他管理職務(wù)。公司董事會(huì)對(duì)張平先生擔(dān)任公司總經(jīng)理期間，俞康、李健先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

　　經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)提名，同意聘任王偉先生為公司總裁，任期至本屆董事會(huì)屆滿，自公司第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議通過(guò)之日起生效。

　　經(jīng)總裁提名，董事會(huì)同意聘任朱明先生、錢建民先生、孫連鍵先生為公司副總裁，協(xié)助總裁處理公司經(jīng)營(yíng)管理事務(wù)，同意聘任計(jì)惠先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　同時(shí)，經(jīng)董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)同意聘任孫連鍵先生為公司董事會(huì)秘書。

　　孫連鍵先生聯(lián)系方式如下：

　　辦公地址：江蘇省常熟市古里鎮(zhèn)白茆西

　　郵政編碼：215532

　　辦公電話：0512-52359011

　　辦公傳真：0512-52892675

　　電子郵箱：sunlianjian@alcha.com

　　特此公告

　　江蘇常鋁鋁業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二0一五年七月二十三日

　　附：高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷

　　王偉先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1973年生，本科學(xué)歷，中歐國(guó)際工商學(xué)院EMBA。曾任職于煙臺(tái)萬(wàn)華合成革有限公司、煙臺(tái)綠葉制藥有限公司、上海寶鉅實(shí)業(yè)有限公司。2002年4月至2007年7月，歷任上海雙贏潔凈科技有限公司總經(jīng)理、執(zhí)行董事；2007年7月至2009年12月任上海朗脈科技有限公司董事長(zhǎng)； 2012年8月至今，任上海朗脈潔凈技術(shù)股份有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。王偉先生目前兼任國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局高級(jí)研修學(xué)院特聘專家。王偉先生系公司持股16.78%股東上海朗詣實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司和持股4.09%股東上海朗助實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司的實(shí)際控制人，與公司其他持股5%以上股東及其實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。

　　朱明先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，1975年生，本科學(xué)歷?，F(xiàn)任山東常岱利清潔機(jī)械有限公司總經(jīng)理，山東新合源熱傳輸科技有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。朱明先生直接持有公司4.29%股份，與公司持股5%以上股東及其實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。

　　錢建民先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，1958年生，中共黨員，大專學(xué)歷，會(huì)計(jì)師，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任常熟醫(yī)療器械廠（常熟制藥機(jī)械廠）財(cái)務(wù)科科員、科長(zhǎng)，常熟市鋁箔廠財(cái)務(wù)科（部）長(zhǎng)、廠長(zhǎng)助理、副廠長(zhǎng)，常熟市常鋁鋁業(yè)有限責(zé)任公司董事、副總經(jīng)理。2004年5月起任江蘇常鋁鋁業(yè)股份有限公司董事、副總經(jīng)理，兼任常熟市鋁箔廠董事。錢建民先生通過(guò)常熟市鋁箔廠間接持有公司1.54%股份，與公司其他持股5%以上股東及其實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，最近十二個(gè)月未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。

　　孫連鍵先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，1984年生，研究生學(xué)歷，工學(xué)學(xué)士，管理學(xué)碩士，經(jīng)濟(jì)師。2009年8月參加工作，歷任公司涂層車間主任助理、總經(jīng)理辦公室副主任、證券部部長(zhǎng)。于2011年12月取得深交所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書資格證書》。自2013年8月起任公司董事、董事會(huì)秘書。孫連鍵先生與公司持股5%以上股東及其實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。

　　計(jì)惠先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，1976年生，南京大學(xué)工商管理碩士，會(huì)計(jì)師，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾任吳江汽車客運(yùn)公司會(huì)計(jì)、飛迅科技（蘇州）有限公司財(cái)務(wù)主管、蘇州霓佳斯工業(yè)制品有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、江蘇亨通光電(40.48, -0.55, -1.34%)股份有限公司高級(jí)經(jīng)理。自2013年8月起任本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。計(jì)惠先生與公司持股5%以上股東及其實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。