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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　
　　一、重要提示
　　
　　本次股東大會召開期間沒有發(fā)生增加、否決或變更議案的情況。
　　
　　二、會議召開的情況
　　
　　1、召開時(shí)間：
　　
　?。?）現(xiàn)場會議時(shí)間：2015年5月19日下午1：30。
　　
　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2015年5月18日～5月19日；
　　
　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2015年5月19日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2015年5月18日下午3:00至2015年5月19日下午3:00的任意時(shí)間。
　　
　　2、召開地點(diǎn)：公司會議室
　　
　　3、召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
　　
　　4、召集人：公司董事會
　　
　　5、主持人：董事長張平先生
　　
　　三、會議的出席情況
　　
　　1、出席本次大會的股東及股東代表有147人，代表有表決權(quán)的股份為421，345，639股，占公司總股份的68.7353%，其中現(xiàn)場投票15人、代表股份401，426，197股，占公司總股份的65.4858%；網(wǎng)絡(luò)投票132人，代表股份19，919，442股，占公司總股份的3.2495%。
　　
　　2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了會議。
　　
　　3、見證律師列席了會議。本次會議召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
　　
　　四、議案審議和表決情況
　　
　　會議以現(xiàn)場記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決的方式審議通過了以下議案并形成本決議：
　　
　　一、審議通過《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》
　　
　　本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東回了表決。
　　
　　表決結(jié)果：同意128，006，543股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.0003%；反對1，292，612，股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.9997%；棄權(quán)0股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
　　
　　中小投資者表決情況：同意18，626，830股，占出席會議中小股東所持股份的93.5108%；反對1，292，612股，占出席會議中小股東所持股份的6.4892%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
　　
　　二、逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》
　　
　　本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東回了表決。
　　
　　1、發(fā)行股票的種類和面值
　　
　　表決結(jié)果：同意128，006，543股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.0003%；反對1，292，612，股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.9997%；棄權(quán)0股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%（其中關(guān)聯(lián)股東回避表決）。
　　
　　中小投資者表決情況：同意18，626，830股，占出席會議中小股東所持股份的93.5108%；反對1，292，612股，占出席會議中小股東所持股份的6.4892%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
　　
　　2、發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間
　　
　　表決結(jié)果：同意128，006，543股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.0003%；反對1，292，612，股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.9997%；棄權(quán)0股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%（其中關(guān)聯(lián)股東回避表決）。
　　
　　中小投資者表決情況：同意18，626，830股，占出席會議中小股東所持股份的93.5108%；反對1，292，612股，占出席會議中小股東所持股份的6.4892%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
　　
　　3、發(fā)行對象和認(rèn)購方式
　　
　　表決結(jié)果：同意128，006，543股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.0003%；反對1，292，612，股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.9997%；棄權(quán)0股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%（其中關(guān)聯(lián)股東回避表決）。
　　
　　中小投資者表決情況：同意18，626，830股，占出席會議中小股東所持股份的93.5108%；反對1，292，612股，占出席會議中小股東所持股份的6.4892%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
　　
　　4、發(fā)行數(shù)量
　　
　　表決結(jié)果：同意128，006，543股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.0003%；反對1，292，612，股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.9997%；棄權(quán)0股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%（其中關(guān)聯(lián)股東回避表決）。
　　
　　中小投資者表決情況：同意18，626，830股，占出席會議中小股東所持股份的93.5108%；反對1，292，612股，占出席會議中小股東所持股份的6.4892%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
　　
　　5、發(fā)行價(jià)格與定價(jià)方式
　　
　　表決結(jié)果：同意128，006，543股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.0003%；反對1，292，612，股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.9997%；棄權(quán)0股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%（其中關(guān)聯(lián)股東回避表決）。
　　
　　中小投資者表決情況：同意18，626，830股，占出席會議中小股東所持股份的93.5108%；反對1，292，612股，占出席會議中小股東所持股份的6.4892%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
　　
　　6、發(fā)行股份的鎖定期
　　
　　表決結(jié)果：同意128，006，543股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.0003%；反對1，292，612，股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.9997%；棄權(quán)0股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%（其中關(guān)聯(lián)股東回避表決）。
　　
　　中小投資者表決情況：同意18，626，830股，占出席會議中小股東所持股份的93.5108%；反對1，292，612股，占出席會議中小股東所持股份的6.4892%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
　　
　　7、募集資金數(shù)額及用途
　　
　　表決結(jié)果：同意128，006，543股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.0003%；反對1，292，612，股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.9997%；棄權(quán)0股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%（其中關(guān)聯(lián)股東回避表決）。
　　
　　中小投資者表決情況：同意18，626，830股，占出席會議中小股東所持股份的93.5108%；反對1，292，612股，占出席會議中小股東所持股份的6.4892%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
　　
　　8、本次非公開發(fā)行前滾存利潤安排
　　
　　表決結(jié)果：同意128，006，543股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.0003%；反對1，292，612，股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.9997%；棄權(quán)0股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%（其中關(guān)聯(lián)股東回避表決）。
　　
　　中小投資者表決情況：同意18，626，830股，占出席會議中小股東所持股份的93.5108%；反對1，292，612股，占出席會議中小股東所持股份的6.4892%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
　　
　　9、上市地點(diǎn)
　　
　　表決結(jié)果：同意128，006，543股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.0003%；反對1，292，612，股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.9997%；棄權(quán)0股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%（其中關(guān)聯(lián)股東回避表決）。
　　
　　中小投資者表決情況：同意18，626，830股，占出席會議中小股東所持股份的93.5108%；反對1，292，612股，占出席會議中小股東所持股份的6.4892%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
　　
　　10、本次非公開發(fā)行決議的有效期
　　
　　表決結(jié)果：同意128，006，543股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.0003%；反對1，292，612，股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.9997%；棄權(quán)0股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%（其中關(guān)聯(lián)股東回避表決）。
　　
　　中小投資者表決情況：同意18，626，830股，占出席會議中小股東所持股份的93.5108%；反對1，292，612股，占出席會議中小股東所持股份的6.4892%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
　　
　　三、審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》
　　
　　本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東回了表決。
　　
　　表決結(jié)果：同意128，006，543股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.0003%；反對1，292，612，股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.9997%；棄權(quán)0股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
　　
　　中小投資者表決情況：同意18，626，830股，占出席會議中小股東所持股份的93.5108%；反對1，292，612股，占出席會議中小股東所持股份的6.4892%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
　　
　　四、審議通過《關(guān)于本次非公開發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》
　　
　　本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東回了表決。
　　
　　表決結(jié)果：同意127，988，543股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.9864%；反對1，292，612股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.9997%；棄權(quán)18，000股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0139%。
　　
　　中小投資者表決情況：同意18，608，830股，占出席會議中小股東所持股份的93.4204%；反對1，292，612股，占出席會議中小股東所持股份的6.4892%；棄權(quán)18，000股，占出席會議中小股東所持股份的0.0904%。
　　
　　五、審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告的議案》
　　
　　本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東回了表決。
　　
　　表決結(jié)果：同意127，988，543股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.9864%；反對1，286，512股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.9950%；棄權(quán)24，100股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0186%。
　　
　　中小投資者表決情況：同意18，608，830股，占出席會議中小股東所持股份的93.4204%；反對1，286，512股，占出席會議中小股東所持股份的6.4586%；棄權(quán)24，100股，占出席會議中小股東所持股份的0.1210%。
　　
　　六、審議通過《關(guān)于公司與發(fā)行對象簽署附條件生效的非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議的議案》
　　
　　本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東回了表決。
　　
　　表決結(jié)果：同意127，988，543股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.9864%；反對1，276，312股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.9871%；棄權(quán)34，300股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0265%。
　　
　　中小投資者表決情況：同意18，608，830股，占出席會議中小股東所持股份的93.4204%；反對1，276，312股，占出席會議中小股東所持股份的6.4074%；棄權(quán)34，300股，占出席會議中小股東所持股份的0.1722%。
　　
　　七、審議通過《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》
　　
　　表決結(jié)果：同意439，954，469股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7030%；反對1，276，312股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2892%；棄權(quán)34，300股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0078%。
　　
　　中小投資者表決情況：同意18，608，830股，占出席會議中小股東所持股份的93.4204%；反對1，276，312股，占出席會議中小股東所持股份的6.4074%；棄權(quán)34，300股，占出席會議中小股東所持股份的0.1722%。
　　
　　八、審議通過《關(guān)于公司未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2015年-2017年）的議案》
　　
　　表決結(jié)果：同意439，954，469股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7030%；反對1，276，312股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2892%；棄權(quán)34，300股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0078%。
　　
　　中小投資者表決情況：同意18，608，830股，占出席會議中小股東所持股份的93.4204%；反對1，276，312股，占出席會議中小股東所持股份的6.4074%；棄權(quán)34，300股，占出席會議中小股東所持股份的0.1722%。
　　
　　九、審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》
　　
　　本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東回了表決。
　　
　　表決結(jié)果：同意127，988，543股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.9864%；反對1，276，312股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.9871%；棄權(quán)34，300股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0265%。
　　
　　中小投資者表決情況：同意18，608，830股，占出席會議中小股東所持股份的93.4204%；反對1，276，312股，占出席會議中小股東所持股份的6.4074%；棄權(quán)34，300股，占出席會議中小股東所持股份的0.1722%。
　　
　　十、審議通過《關(guān)于修訂<募集資金管理制度>的議案》
　　
　　表決結(jié)果：同意439，954，469股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7030%；反對1，276，312股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2892%；棄權(quán)34，300股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0078%。
　　
　　中小投資者表決情況：同意18，608，830股，占出席會議中小股東所持股份的93.4204%；反對1，276，312股，占出席會議中小股東所持股份的6.4074%；棄權(quán)34，300股，占出席會議中小股東所持股份的0.1722%。
　　
　　十一、審議通過《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》
　　
　　表決結(jié)果：同意439，954，469股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7030%；反對1，276，312股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2892%；棄權(quán)34，300股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0078%。
　　
　　中小投資者表決情況：同意18，607，530股，占出席會議中小股東所持股份的93.4139%；反對1，264，312股，占出席會議中小股東所持股份的6.3471%；棄權(quán)47，600股，占出席會議中小股東所持股份的0.2390%。
　　
　　五、律師出具的法律意見
　　
　　北京金杜律師事務(wù)所邱可琪律師、王玲律師到會見證本次股東大會并出具《法律意見書》，認(rèn)為：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格均合法有效；本次股東大會的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
　　
　　六、會議備查文件
　　
　　1、《江蘇常鋁鋁業(yè)股份有限公司2015年第一次臨時(shí)股東大會決議》；
　　
　　2、《北京金杜律師事務(wù)所關(guān)于江蘇常鋁鋁業(yè)股份有限公司2015年第一次臨時(shí)股東大會的法律意見書》。
　　
　　特此公告
　　
　　江蘇常鋁鋁業(yè)股份有限公司董事會
　　
　　二〇一五年五月十九日